С нарастващата дигитализация на финансовия пазар и Нарастващото значение на интернет базираните платформи за търговия също има криминални разследвания, свързани с т.нар Кибертърговията стана значително по-важна. Бъдете в центъра редовни обвинения в инвестиционна измама в съответствие с раздел 263 StGB. Процедурите често не засягат само индивиди Служители по продажбите, но доста сложни с разделение на труда Корпоративни структури с различни функционални и Нива на отговорност.

In Наказателната практика показва, че надежден Класификацията е възможна само ако съответната роля на Включените хора се разглеждат внимателно по диференциран начин. Общите приписвания често са недостатъчни.

Кибертърговия като проява на оферти за цифрови инвестиции

По-долу Кибертърговията обикновено е интернет базирана търговия разбират финансовите продукти. Те включват по-специално платформи, за инвеститорите уж в акции, валути, договори за разлика или инвестирайте в криптовалути. Техническите и Творческият професионализъм на такива платформи често води Това означава, че за външни лица е трудно да идентифицират реномирани оферти могат да бъдат разграничени.

In Обвинението съществува в наказателноправни констелации редовно в това, че платформите предоставят само външния вид на един реална търговия, въпреки че всъщност не е инвестиция в финансови инструменти. Показани салда по сметки, печалби, загуби и тогава транзакциите служат само за симулиране на един функциониращ бизнес модел.

Корпоративни структури и организация на разделение на труда

Структурите, идентифицирани при разследвания, често показват висока степен на разделение на труда. Освен хората, които са за трябва да отговаря за структурата, организацията и контрола, Има редовни оперативни нива с различни области на отговорност. Това включва например служители в първоначален контакт Клиенти, хора в текущата поддръжка на клиенти, ръководители на екипи, Поддържащи звена или вътрешен контрол и Области за осигуряване на качество.

Обикновено е между така наречените агенти за преобразуване и задържане Агентидиференцирани. Агентите по преобразуване често поемат Първоначален контакт, запознаване на потенциалните клиенти с платформата и придружават първите депозити. Агентите за задържане се грижат за клиентите след това в по-нататъшния ход и трябва да доведе до допълнителни инвестиции мотивирам. Освен това често има и други организационни Нива, като супервайзъри, бек офис структури, поддръжка на клиенти или органи за вътрешен контрол.

Изкл. От гледна точка на наказателното право обаче това не е просто участие в такова Такава структура е от решаващо значение, а по-скоро конкретната функция действително ниво на знания и индивидуално проверим принос към престъплението.

Придобиване на клиенти, Комуникационни структури и външен вид

До В много случаи външни рекламни партньори се използват за привличане на нови инвеститори или се използват така наречените филиали. Генерирайте тези Данните на заинтересованите страни чрез онлайн реклама и ги препратете на оператори или предполагаеми свързани компании. След това Контактът се осъществява редовно по телефона или цифрово от служители на платформата.

Поразително В много случаи това е професионално външно представителство. Не е необичайно служителите да работят под чуждо име или име стандартизирани самоличности; ръководства за разговори, Структурите на продажбите и вътрешните спецификации могат да бъдат формализирани организирани бизнес операции. Това също прави това криминалната оценка в отделни случаи е взискателна. Защото от това Професионалният външен вид сам по себе си не гарантира еднаквост наказателна отговорност на всички замесени.

Наказателно право централен въпрос: измама и разпореждане с активи

Im Фокусът на обвинението редовно е твърдението, че инвеститорите са за реалното съществуване и функциониране на търговията бил измамен. Депозитите всъщност не са инвестирани, но препратени в рамките на системата или използвани другаде. В някои случаи има по-малки Тегления за създаване на доверие и допълнителни депозити причина.

Право Това представлява престъплението измама в съответствие с раздел 263, параграф 1 от Наказателния кодекс в стаята. По-специално се изисква измама Факти, грешка, причинена от това, едно разпореждане с намаляване на активите и финансова загуба. В големи Създадените процедури за кибертърговия също стават често срещани провери дали е особено тежък случай по смисъла на раздел 263 Налице е параграф 3 от Наказателния кодекс, например поради търговска дейност, свързана с банда дейност или загуба на имущество степен.

Различни Роли – различна оценка на наказателното правосъдие

Прав В сложни процесуални ситуации може да се наблюдава, че Разследващите органи първоначално имат единен подход цялостни събития. Това е достатъчно за наказателноправната преценка това обаче не е така. Личността остава решаваща Отговорност на обвиняемия.

Оперативни служители

На оперативни служители, например в областите на задържане или преобразуване, Редовно възниква въпросът какви знания за е налице реално функциониране на системата. Да се провери е по-специално,

• дали са имали собствени правомощия за вземане на решения,

• дали вътрешните процеси са напълно прегледани,

• дали е разпозната неточността на предоставената на клиентите информация стана,

• дали е имало умишлено сътрудничество с други участващи страни е откриваем.

просто общуване с клиенти или участие в стандартизираните процеси на продажба все още са възможни сами по себе си няма окончателна наказателноправна оценка.

Ръководител на екипа и средно ниво на управление

На Ръководителите на екипи, супервайзорите или други координиращи хора се движат напред Освен това на преден план излиза въпросът дали те надхвърлят обикновените Вникване в отговорността за персонала или продажбите има действителна икономическа или техническа структура. Също така Тук трябва да се прави разлика между официална управленска функция и криминално значими знания или влияние.

Организатори, Управляващи директори и отговорници за структура

Специален Редовно се обръща внимание на хората, на които организацията, Приписва се контрол или икономическо управление на системата ще. Те често са обвинявани в пренебрегване на основните процеси да сте планирали, контролирали или активирали. Въпреки това сменен също видна позиция в рамките на един Корпоративната структура не осигурява необходимата конкретна детерминация на един умишлен и приписваем принос към престъплението. Особено в комплекс, Международно преплетените структури изискват такъв внимателно разпределяне на действителните отговорности.

Натиск при разследване и процесуална реалност

Процедура във връзка с кибер търговията често са обширни следствени мерки. Те включват по-специално: Претърсвания, изземвания на цифрови устройства, оценки на Комуникационни данни, арести на активи и международни Правна помощ. Това може да стане още на етап разследване Обвиняем значителни лични, професионални и икономически има последствия.

Добавяне Сложността на такива процедури понякога се увеличава обобщени представи. Това прави един още по-значим диференциран наказателноправен анализ, който не само цялостната структура, а по-скоро специфичната роля на отделните участници разглежда.

Няма Схематично разпределение в структурите, базирани на разделението на труда

Вкл. Централният проблем на правната обработка се крие във въпроса за при какви условия действия в рамките на един структура на разделението на труда на отделните участници като извършители, може да се припише съучастие или подпомагане и съучастие. За това Не е достатъчно няколко души да са в едно и също система са били активни. По-скоро това, което се изисква, е точно Определяне на знания, посока на волята, принос и Контекст на приписване.

Прав Следователно при обширни процедури за кибертърговия е необходимо внимателно внимание Разграничение между организационно участие и професионална дейност и наказателно доказуемата отговорност е от съществено значение.

Заключение

Процедура за кибертърговия по подозрение за инвестиционни измами са сред по-сложните Проявления на съвременните икономически и имуществени престъпления. Характерни са структурите, основани на разделението на труда и професионалните Външно представителство и често трансгранични процеси. The Следователно наказателноправната оценка изисква прецизен анализ на съответната фирмена структура и преди всичко индивидуалната роля всеки обвиняем.

Нито принадлежността към организация все още е формална позиция Вече е разрешено в оперативните процеси окончателна оценка. По-скоро остават решаващи конкретно установими знания, авторитет и принос към престъплението Индивидуален случай.

Прав поради тази фактическа и правна сложност потърсете ранен правен съвет в съответните производства Съвет и представителство от специалист в тази област Адвокатска кантора. Това е особено вярно, когато се провеждат разследвания срещу Хора на различни нива на фирмената структура насочени например срещу оперативни служители, ръководители на екипи, организатори или управляващ директор.

Адвокат Д-р Милущева и адвокат Филпа имат експертиза в тази област в продължение на много години значителен опит в консултирането и защита на обвиняеми по производства, свързани с Кибертърговия, инвестиционни измами, международни корпоративни структури и сложни престъпни обвинения на бели якички. При Процедури, включващи обширни файлове, технически особености и диференцираните въпроси за отговорността са един прецизна и опитна наказателноправна подкрепа от особено значение Значение.