За чуждестранни компании с Русия, Беларус или др Референция за санкция е немският и европейският контрол на износа и законът за санкциите вече не е само въпрос на спазване. Кой доставя стоки, обработва плащания, организира транспорт, предоставя техническа поддръжка или като посредник възниква, може бързо да попадне във фокуса на разследващите органи. Това е особено вярно, когато правите бизнес с Русия и Беларус, защото ЕС има широкизабрани за износ, забрани за внос, е издал забрани за услуги и финансови санкции; БАФА непрекъснато посочва, че обхватът и съдържанието на мерките В зависимост от държавата, стоката, лицето и бизнеса, те се проверяват много внимателно трябва да.
Защо темата е толкова опасна за фирми с чужда връзка
Много Компаниите подценяват факта, че санкциите и Нарушенията на експортния контрол не засягат само традиционните износители. Регламентът на ЕС за изделията с двойна употреба изрично обхваща не само това Експорт, но също и посредничество, технически Поддръжка, транзит и изпращане на стоки с двойна употреба. В същото време мониторите Митническата администрация осигурява спазването на външнотърговското законодателство Ограничения не само върху движението на стоки, но и върху Услуги, капиталови и платежни транзакции. Това позволява В допълнение към действителния продавач, също така и управляващият директор, Експортни мениджъри, логистици, брокери, спедитори или участници в плащанията стават наказателно релевантни.
Какво типични нарушения на санкциите ли са на практика?
Специален Често става дума задоставки на забранени или стоки, подлежащи на разрешение за извършване на бизнес с изброени стоки Лица или фирми за неоторизирана техническа помощ или брокерски услуги, както и последващи транзакции изглеждат неутрални отвън, но всъщност са санкционирани предназначени за прикриване на крайни употреби. BAFA описва за Русия изрично широка система от ограничения, които под други стоки с двойна употреба, високотехнологични стоки, самолети и космически стоки, луксозни стоки, определени промишлени стоки както и различни забрани за услуги. Също при Беларус има широк износ, внос и Забрани за услуги, включително за стоки с двойна употреба, някои промишлени и авиационни стоки, както и други чувствителни елементи Групи продукти.
Не само директният износ е рисков
Вкл. Често срещана грешка в практиката е, че само непосредствените Доставката до Русия или Беларус е проблематична. Всъщност BAFA изрично предупреждава срещу износ за заобикаляне и е за Русия допълнителни правила за предотвратяване Укриване на санкциите са публикувани. Това е особено важно Чл. 12gот Регламента за Русия: За определени стоки трябва Компаниите се договарят за клауза в договорите с трети държави, което изисква реекспорт в Русия или използване в Русия е забранена с договор. Всеки с трети страни, Работят посредници или структури за реекспорт, местете се следователно бързо в значително увеличен наказателен закон Рискова зона.
Финансови санкции: Плащанията също могат да бъдат криминално чувствителни.
Закон за санкциите не се отнася само за стоки. Deutsche Bundesbank е в Германия отговарящ за прилагането на финансови санкции, т.е Ограничения върху капиталови и платежни транзакции. това Съответната брошура от Bundesbank подчертава това са предназначени да предотвратят забрани за предоставяне съгласно закона за финансовите санкции, че са изброени средства или икономически ресурси Лица или организации пряко или непряко полза. Следователно освобождаването на плащанията, Движения по сметки, заеми, ценни книжа или икономически Подкрепа за свързани или контролирани компании станат приложими съгласно наказателното или глобалното право.
Кога това става наказателно дело?
Im Германското законодателство води до нарушаване на експортния контрол или санкции Наказателно производство много бързо, ако срещу незабавно са нарушени приложимите разпоредби за санкции на ЕС. § 18 AWG предвижда определени умишлени нарушения Санкциите на ЕС включват лишаване от свобода до три месеца преди пет години. Не всяка грешка е автоматично една престъпност; § 19 AWG също обхваща нарушения, които подлежат на глоби, особено в случай на небрежно поведение или престъпления, които са съставени като административно нарушение. За фирмите е Ето защо е изключително важно да се изясни навреме дали обвинението е конкретно Дело в областта на наказателното нарушение или административното нарушение пада.
Кой носи отговорност в компанията?
In На практика разследващият интерес често не е просто насочен срещу дружеството като такова, но срещу отговорните Хора: управляващи директори, членове на борда, Служители по експортен контрол, мениджъри по продажбите или лица който е инициирал плащания или освобождавания на доставки. Допълнително може глоба срещу юридически лица и сдружения на лица съгласно § 30 OWiGако ръководният персонал са извършили наказателни или административни нарушения. Това прави Нарушения на санкции по-специално за международни компании чувствителен, защото освен личната наказателна отговорност има и значителни Съществува риск от корпоративни санкции.
Кое Властите разследват ли?
Наказателни производства за външна търговия често се извършват в Германия от митническите власти, особено главните митнически служби и службите за митническо разследване или придружен. § 21 AWG изрично инструктира митническите власти Задачи и правомощия при разследване. В същото време митниците подчертават като цяло, че мониторингът на законодателството в областта на външната търговия Ограниченията са една от основните му задачи. За засегнатите Това означава, че делото често не започва с обвинителен акт, но с искания за информация, проверки, изземвания, Претърсвания или иззети документи.
Какво Има ли нещо друго заплаха освен наказание или глоба?
Освен това Лишаване от свобода или глоба често означава конфискация пространство. § 20 AWG позволява конфискацията на вещи към които се отнася престъплението или административното нарушение, както и от Предмети, използвани за неговата проверка или подготовка са били или са били предназначени. На практика това може да се случи за компаниите да бъде поне толкова икономически тежък, колкото наказателното производство себе си, например ако стоки, приходи, документи или други Активите са обезпечени или конфискувани.
Кога Трябва ли компаниите да бъдат особено бдителни?
Специален Констелациите с посредници са критични Трети държави, неясни декларации за крайна употреба, забележими промени в маршрута, едва ли икономични проследими структури за реекспорт, плащания чрез трети страни или сделки, при които икономическият контрол на един компанията остава неясна. Самата БАФА посочва, че за Русия има пряк и непряк износ, различни услуги и специфични задължения за действие са от значение за избягване на износа за заобикаляне. Кой харесва това? Признаването на фактите твърде късно носи риск от такъв Търговското разследване изведнъж се превръща в криминално разследване ще.
Нашият правен съвет
Ако вашата компания прави бизнес с Русия, Беларус или други свързани със санкции или вече е получил имейл от BAFA, Митниците, прокуратурата или банката са получили въпроса да бъде криминално проявен на ранен етап. Особено в Законът за наказателен контрол върху износа често решава още от самото начало дали a Процесът е класифициран като случай на управляемо съответствие стресова наказателна процедура с личен риск за лицето Управлението ескалира. Ние сме подходящата адвокатска кантора за такива производства, защото работим с опит в наказателното право, трансгранични икономически и платежни въпроси сигурно Класифицира стратегически и мандати с международно значение Защитавайте по практичен начин.